طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 با هدف تقویت همکاری بین‌المللی و به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد. این گروه با تعیین استانداردها و توصیه‌هایی به کشورهای عضو، به دنبال بهبود شفافیت و سلامت نظام‌های مالی جهانی است. قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF اقتصاد کشورمان را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. با وجود اقدامات صورت گرفته، برخی موانع داخلی مانع تغییر وضعیت ایران در این گروه شده است و این موضوع به ویژه با وجود تحریم‌های اقتصادی، پیامدهای منفی برای تعاملات مالی و اقتصادی کشورمان داشته است .هم‌اکنون با تعیین تکلیف تصویب 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌توان به بهبود ارزیابی این گروه از ریسک نظام مالی ایران امیدوار بود. با این حال، در سال‌های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی همسو با تحولات جهانی و در پاسخ به نوآوری‌های بازارهای پولی و مالی، استانداردها و توصیه‌های خود را به روزسانی کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به بازنگری استانداردها در خصوص دارایی‌های مجازی و رمزنگاری شده در سال 2019 و تقویت قوانین مربوط به ذی‌نفعان در سال 2020 اشاره کرد. بنابراین در صورتی که تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی در دستور کار باشد لازم است علاوه بر تعیین تکلیف لوایح باقیمانده، موارد به روزرسانی شده نیز مورد بررسی قرارگرفته و پیاده‌سازی شود. برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان طی دوره‌هایی در فهرست خاکستری این گروه قرار داشتند که با در پیش گرفتن اقدامات اصلاحی داخلی توانستند ارزیابی‌های صورت گرفته را به نفع خود تغییر و ریسک خود را در تعاملات مالی بین‌المللی کاهش دهند. در این گزارش پس از مقدمه، ساختار سازمانی گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به عضویت در این گروه پرداخته شده است. پس از آن، تحولات این گروه در سال‌های اخیر و بر اساس تغییرات فناوری در بخش چهارم مورد بررسی قرار گرفته است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ساختار سازمانی گروه ویژه اقدام مالی
• تحولات گروه ویژه اقدام مالی
• روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی
• تجارب موفق تعامل با گروه ویژه اقدام مالی
• و موارد دیگر...