طبق این گزارش که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است، مسئله اصلی پول‌شویی این است که یک شخص خلاف‌کاری عایدی کارهای خلاف خودش را (یعنی پول کثیف) می‌خواهد وارد سیستم بانکی کند تا با پول‌های دیگر مخلوط شود و وقتی از بانک در می‌آید این پول شسته شده باشد. پول‌شویی یک جرم ثانویه، سازمان یافته، فرا ملی و همچنین در شمار جرم‌های یقه سفید است. اولین هدف پول‌شویی فرار از تعقیب یا مجازات یا مصادره اموال است. منابع پول کثیف پول‌شویان قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، دزدی و امثالهم است. یکی از شاخصه‌های پول‌شویی این است که پول نقد زیاد دست این افراد است. به دلیل سختی حمل و نقل پول نقد در حجم زیاد این‌ها وارد سیستم بانکی می‌شوند و اینجاست که بانک باید جلویشان را بگیرد. همچنین یکی از نتایج پول‌شویی ضربه به اقتصاد است. در این گزارش به بررسی پول‌شویی در ایران و نیز ارائه راهکارها و پیشنهادهایی جهت مبارزه با آن پرداخته می‌شود.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی اثرات پول‌شویی

• مراحل پول‌شویی

• نهادهای دخیل در مبارزه با پول‌شویی

• و موارد دیگر...