طبق این گزارش که توسط بانک کارآفرین تهیه شده است، در دنیای امروز پدیده پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از چالش‌های اساسی شناخته می‌شود و بنا به ماهیت پیچیده آن، بانک کارآفرین به عنوان یکی از اولین بانک‌های خصوصی ایران با تصویب این سند، اجرای قوانین و مقررات مربوطه، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و استانداردهای بین‌المللی از جمله استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را به منظور جلوگیری و مقابله با این پدیده شوم در دستور کار خود قرار داده است. این گزارش ضمن بیان کلی اهداف، چهارچوبی را برای رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای لازم‌الاجرا در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌کند.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• سیاست‌پذیرش مشتری

• ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص مشمول تحریم

• گزارش معاملات مشکوک

• ارزیابی و مدیریت ریسک

• و موارد دیگر...