طبق این گزارش که توسط بانک ملی ایران تهیه شده است، بانک ملی ایران با توجه به پیشینه تاریخی خود که برخواسته از جایگاه درخشان آن در تاریخ معاصر کشور و وام گرفته از اعتماد مردمی به این مؤسسه ملی می‌باشد. بر آثار زیان‌بار و مخرب پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر اقتصاد کشور و شاخص‌های توسعه‌ای آگاهی کامل داشته و در این رابطه ضمن رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، سیاست سخت‌گیرانه‌ای در قبال جرائم یاد شده اتخاذ نموده است و مسئولین و کارکنان آن خود را متعهد و ملزم به اجرای دقیق آن می‌دانند؛ تا بدین طریق از بهره‌گیری محصولات، امکانات، بسترهای خدماتی و کانال‌های نقل و انتقالات مالی این موسسه در جهت جرائم مالی به ویژه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ممانعت بعمل آورده و این اقدام را بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌دانند. لذا بعنوان مؤسسه پیشتاز در عرصه پولی و بانکی کشور همسو با جریان جهانی حاکم بر فعالیت مؤسسات اعتباری در رابطه با مقابله و پیشگیری از جرائم مالی و اقدامات مالی خلاف قانون با اقتباس از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین الزامات اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، سیاست مبارزه با پول‌شویی خود را به شرح ذیل تدوین و اعلام می‌دارد؛ ضمن آن‌که تلاش خواهد داشت تا سیاست مذکور همواره منطبق با سند ارزیابی ریسک ملی مبارزه با پولشویی و برنامه اقدام که از سوی مرکز اطلاعات مالی اعلام خواهد شد قرار گرفته و اهتمام و اراده لازم را در راستای توسعه و ارتقای فرهنگ سازمانی خود در خصوص مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به عمل آورد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• پذیرش مشتری

• شناسائی مشتری

• مدیریت ریسک

• ساختار مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران

• و موارد دیگر...